CoinDepo migra a Sumsub para las verificaciones KYC, KYT y AML

Nos complace anunciar que CoinDepo está migrando a Sumsub, una plataforma global de verificación y cumplimiento normativo, para realizar controles KYC, KYT y AML.

Este es un paso importante para fortalecer nuestra infraestructura de cumplimiento y respaldar los requisitos regulatorios y de licenciamiento de las jurisdicciones en las que CoinDepo opera y en las que actualmente busca obtener autorización.

🔐 Por qué hacemos este cambio

A medida que CoinDepo crece, nuestros sistemas de verificación y cumplimiento también deben evolucionar junto con la plataforma.

Sumsub nos ayudará a:

• estandarizar los controles KYC, KYT y AML;
• reforzar la protección de las cuentas y los controles de prevención del fraude;
• mejorar la consistencia y la auditabilidad de los procesos de cumplimiento;
• reducir el intercambio manual de documentos confidenciales;
• hacer que la verificación de identidad sea más rápida y conveniente.

Esta transición no modifica los productos principales de CoinDepo ni la forma en que se calculan los intereses de las cuentas existentes.

Qué significa esto para los clientes

El nuevo sistema de verificación se implementará de forma gradual.

Es posible que algunos clientes deban completar la verificación mediante el widget de Sumsub. Esto puede ocurrir durante el registro, antes de acceder a determinadas funciones de la plataforma, como parte de una revisión periódica de cumplimiento o cuando sea necesaria una confirmación adicional de la titularidad de la cuenta.

Por ejemplo, se puede solicitar una verificación al:

• utilizar determinadas funciones de depósito o de la cuenta;
• actualizar información importante de la cuenta;
• cambiar la dirección de correo electrónico registrada;
• restablecer la autenticación de dos factores;
• completar una revisión de cumplimiento o seguridad.

Recibir una solicitud de verificación no significa necesariamente que exista un problema con tu cuenta. Puede ser simplemente parte de la transición gradual a nuestro nuevo sistema de cumplimiento.

El proceso también reducirá la necesidad de enviar documentos y fotografías por correo electrónico. Siempre que sea posible, los clientes podrán confirmar su identidad directamente mediante un proceso de verificación seguro y guiado de Sumsub.

¿Es necesario realizar alguna acción ahora?

✅ No es necesario completar ninguna verificación a menos que se te solicite hacerlo a través de la plataforma de CoinDepo o que recibas una comunicación por uno de los canales oficiales de CoinDepo.

Los clientes que ya hayan completado la verificación también pueden ser invitados a utilizar el nuevo proceso en el futuro si se requieren controles actualizados o adicionales.

Recuerda que CoinDepo nunca te pedirá que proporciones tu contraseña, códigos de autenticación de dos factores ni las claves privadas de tu billetera.

🛡️ Construyendo una infraestructura más sólida

La migración a Sumsub es otro paso en el trabajo continuo de CoinDepo para fortalecer su preparación regulatoria, resiliencia operativa y protección de las cuentas de los clientes.

Nuestro objetivo es hacer que los controles KYC, KYT y AML sean más seguros, consistentes y convenientes, manteniendo al mismo tiempo una experiencia lo más sencilla posible.

❓¿Necesitas ayuda? Sigue nuestro canal de YouTube para ver guías en video fáciles de seguir.

📩 ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte: [email protected]